深渊缉凶第47章 海外空壳公司追查陆明的资金转移路径

市局经侦组的办公室里堆积如山的财务报表和银行流水单几乎淹没了桌面。

江澈刚从瀚海重工实验楼赶回就被经侦组组长拉到电脑前屏幕上密密麻麻的资金流向图像一张复杂的蛛网每个节点都标注着不同的公司名称和转账金额。

“江队我们顺着陈景明的黑市交易资金链追查发现了一个关键人物——陆明。

”经侦组组长指着屏幕上的核心节点“这个人是瀚海重工海外分公司的财务总监同时也是十多家海外空壳公司的法定代表人。

陈景明的黑市交易回款有80%都是通过陆明控制的空壳公司洗白后转移到‘蜂巢’实验基地的账户。

” 林砚俯身看着屏幕陆明的名字让他想起了张诚加密U盘里的“人员转移名单”——名单上“已转移”的实验体最终接收方的负责人正是陆明。

“他不仅是资金转移的关键很可能还负责实验体的海外转运和安置。

”林砚说道“查他的背景尤其是和赵天成、陈景明、‘蝰蛇’的关联。

” 经侦组很快整理出陆明的详细档案：45岁财经大学毕业曾在国际知名会计师事务所任职五年前加入瀚海重工负责海外业务拓展短短三年就升任海外分公司财务总监。

他名下的空壳公司遍布英属维尔京群岛、开曼群岛、巴拿马等避税天堂经营范围涵盖贸易、投资、咨询等多个领域但实际均无真实业务往来。

“这些空壳公司就是‘731项目’的洗钱工具。

”经侦组组长调出一份资金流水分析报告“我们发现陆明通过‘贸易往来’‘投资收益’等虚假名义将黑市交易的比特币兑换成法定货币再通过多层空壳公司转账最终汇入‘蜂巢’实验基地的匿名账户。

整个过程层层嵌套隐蔽性极强如果不是陈景明的交易记录作为突破口根本无法追踪。

” 技术人员进一步解析陆明的财务操作发现了一个关键规律：每月15号也就是疗养院“物资运输”的固定日期陆明控制的空壳公司都会有一笔大额资金汇入瀚海重工的国内账户用途标注为“设备采购款”但实际这笔资金最终流向了赵天成的私人账户和陈景明的诊所。

“这就解释了赵天成的‘保护伞’资金来源。

”江澈说道“陆明通过空壳公司将海外黑市交易的利润分成转移给赵天成作为他掩盖罪行、提供保护的报酬。

同时这笔资金也用于陈景明诊所的实验研发和黑市交易的运营成本。

” 为了找到陆明资金转移的具体路径经侦组联合国际反洗钱机构对空壳公司的银行账户进行了跨境调查。

调查结果显示陆明的资金转移主要分为三步：第一步将比特币转入海外加密货币交易所兑换成美元或欧元；第二步通过空壳公司的虚假贸易合同将资金转入欧洲的商业银行；第三步再通过巴拿马的空壳公司将资金最终汇入“蜂巢”实验基地的账户和相关人员的私人账户。

“这个陆明很懂反侦查。

”经侦组组长指着屏幕上的转账记录“他每次转账的金额都不固定转账时间也没有规律而且每笔转账都会更换不同的空壳公司和银行账户大大增加了追踪难度。

我们花了整整一周才梳理出这条完整的资金链。

” 更关键的发现来自陆明的私人银行账户。

经侦组通过国际协查调取了他在瑞士银行的秘密账户记录发现该账户在近三年内向国内多个匿名账户转账其中一个账户的开户信息虽然被加密但通过交易对手方分析最终锁定了开户人——陆明的母亲而这个账户的资金有相当一部分用于支付城西孤儿院的“捐赠款”。

“城西孤儿院？”林砚的瞳孔骤缩“这正是陈安所在的孤儿院也是我小时候待过的地方。

陆明为什么要向这里捐款？” 他立刻联系孤儿院调取了近三年的捐赠记录发现陆明的母亲以“匿名爱心人士”的名义每年向孤儿院捐赠50万元捐赠时间恰好是“731项目”实验体筛选完成后。

“这不是简单的捐赠。

”林砚分析道“城西孤儿院很可能是‘731项目’的实验体来源地之一陆明的捐款要么是为了掩盖实验体筛选的真相要么是对孤儿院的‘封口费’。

” 江澈补充道：“还有一种可能陆明自己或者他的家人也曾是孤儿院的孤儿甚至是‘731项目’的实验体。

他向孤儿院捐款可能是出于某种补偿心理也可能是为了维持实验体来源的稳定。

” 为了验证这个猜测林砚和江澈驱车前往城西孤儿院。

院长得知他们的来意后拿出了孤儿院的老档案在十五年前的入院记录里找到了陆明的名字。

档案显示陆明十岁时进入孤儿院十三岁时被一对海外夫妇收养离开孤儿院后就再也没有联系过。

“陆明在孤儿院的时候性格很孤僻不太和其他孩子说话。

”院长回忆道“但他很聪明学习成绩很好。

不过我记得他当时经常生病尤其是头痛、抽搐医生也查不出原因。

后来被海外夫妇收养我们还以为他能过上好日子没想到……” 小主这个章节后面还有哦请点击下一页继续阅读后面更精彩！。

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